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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024新三板定向增发股份及股权激励计划认购合同

本合同目录一览

1.认购人信息

1.1认购人名称

1.2认购人身份证号

1.3认购人联系方式

2.增发股份信息

2.1增发股份总数

2.2增发股份价格

2.3增发股份锁定期

3.认购方式及金额

3.1认购方式

3.2认购金额

3.3认购比例

4.股权激励计划

4.1激励对象

4.2激励股份总数

4.3激励股份价格

4.4激励股份锁定期

5.认购协议条款

5.1认购期限

5.2认购款项支付方式

5.3违约责任

5.4争议解决方式

6.股权登记与过户

6.1股权登记

6.2股权过户

6.3股权变更登记

7.股权激励计划实施条件

7.1实施条件

7.2实施时间

7.3实施程序

8.相关费用

8.1认购费用

8.2股权激励计划费用

8.3其他相关费用

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.通知与送达

10.1通知方式

10.2送达地址

10.3送达时间

11.合同生效与解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

11.3合同解除程序

12.合同变更

12.1变更条件

12.2变更程序

12.3变更通知

13.合同终止

13.1终止条件

13.2终止程序

13.3终止通知

14.其他约定事项

14.1其他约定内容

14.2其他约定效力

第一部分：合同如下：

1.认购人信息

1.1认购人名称：[认购人全称]

1.2认购人身份证号：[认购人身份证号码]

1.3认购人联系方式：[认购人电话号码]；[认购人电子邮箱]

2.增发股份信息

2.1增发股份总数：[增发股份总数]

2.2增发股份价格：[每股增发股份价格]

2.3增发股份锁定期：自股份过户登记之日起[锁定期限]，认购人不得转让、质押或用于其他担保。

3.认购方式及金额

3.1认购方式：认购人通过现金方式认购本次增发的股份。

3.2认购金额：[认购金额]，即认购人应支付的全部认购款项。

3.3认购比例：[认购比例]，即认购人认购的股份占增发后总股本的比例。

4.股权激励计划

4.1激励对象：[激励对象名单]

4.2激励股份总数：[激励股份总数]

4.3激励股份价格：[每股激励股份价格]

4.4激励股份锁定期：自股份过户登记之日起[锁定期限]，激励对象不得转让、质押或用于其他担保。

5.认购协议条款

5.1认购期限：自本合同签订之日起[认购期限]，认购人应按照约定完成认购。

5.2认购款项支付方式：认购人应在认购期限内将认购款项汇入指定账户。

5.3违约责任：如认购人未按约定完成认购，应向公司支付违约金，违约金为认购金额的[违约金比例]%。

5.4争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议，协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.股权登记与过户

6.1股权登记：公司应在[股权登记时间]内完成认购股份的股权登记。

6.2股权过户：认购人应在股权登记完成后[过户期限]内办理股份过户手续。

6.3股权变更登记：如认购人发生变更，应按照中国证监会和公司相关规定办理股权变更登记手续。

7.股权激励计划实施条件

7.1实施条件：公司达到规定的经营业绩、盈利能力和公司治理水平等条件。

7.2实施时间：在满足实施条件后，公司将在[实施时间]内启动股权激励计划。

7.3实施程序：公司按照相关规定和程序组织实施股权激励计划。

8.相关费用

8.1认购费用：认购人应承担的认购费用包括但不限于证券交易手续费、印花税等，具体费用以实际发生为准。

8.2股权激励计划费用：股权激励计划的相关费用由公司承担，包括但不限于激励股份的支付成本、管理费用等。

8.3其他相关费用：除上述费用外，双方可能产生的其他相关费用，由各自承担。

9.保密条款

9.1保密内容：本合同内容、双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。

9.2保密期限：自本合同签订之日起至[保密期限]止。

9.3违约责任：任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

10.通知与送达

10.1通知方式：双方之间的通知可以通过书面形式、电子邮件、传真等方式进行。

10.2送达地址：本合同签订时双方确认的送达地址，如地址变更，应及时通知对方。

10.3送达时间：以实际送达时间为准，如通过电子邮件或传真送达