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金融合规合同涉刑反洗钱知识考试试卷
1.国家金融监督管理总局印发的《反保险欺诈工作办法》发文号是（）?
A.金规〔2024〕1号
B.金规〔2024〕10号(正确答案)
C.金规〔2025〕10号
D.金规〔2025〕16号
2.根据产险总部的工作要求，合规条线要与理赔、营运条线（）开展“三反行动”风险处置工作。
A.牵头
B.配合
C.协同(正确答案)
D.合作
3.根据监管规定具体情形进行关联方认定，按照（）和穿透原则，认定可能导致公司利益转移的自然人、法人或非法人组织为关联方。
A.实质重于形式(正确答案)
B.形式重于实质
C.形式实质同样重要
D.以上答案均不正确
4.合同约定违约金
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