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反洗钱知识测试：国际制裁等多知识点真题试卷.docx

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    反洗钱知识测试：国际制裁等多知识点真题试卷

    1.我国()最先规定了洗钱罪。（）

    A、修订后的新《宪法》

    B、修订后的新《刑法》(正确答案)

    C、修订后的新《中国人民银行法》

    D、《金融机构反洗钱规定》

    2.《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自()起正式实行。（）

    A、9月1日

    B、10月31日

    C、1月1日(正确答案)

    D、3月1日

    3.为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制（）、恐怖主义溶质活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，制定本办法。（）

    A、洗钱(正确答案)

    B、逃税

    C、国际制裁

    D、客户身份识别

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