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反洗钱总复习试题
1.违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究()。
A、刑事责任
B、民事责任
C、行政责任
D、以上说法都对
【正确答案】：A
2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款？（）
A、20万元以上40万元以下
B、20万元以上50万元以下
C、20万元以上100万元以下
D、30万元以上50万元以下
【正确答案】：B
3.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经
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