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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年高端制造业独立董事聘请与责任协议
本合同目录一览
1.聘请独立董事的基本条件
1.1独立董事的资格要求
1.2独立董事的任职资格
1.3独立董事的回避原则
2.独立董事的聘请程序
2.1聘请独立董事的流程
2.2聘请独立董事的通知
2.3独立董事的确认
3.独立董事的职责与义务
3.1独立董事的决策参与
3.2独立董事的监督职责
3.3独立董事的信息披露义务
4.独立董事的薪酬与待遇
4.1独立董事的薪酬标准
4.2独立董事的补贴与福利
4.3独立董事的薪酬支付方式
5.独立董事的考核与评价
5.1独立董事的考核指标
5.2独立董事的考核程序
5.3独立董事的考核结果运用
6.独立董事的任期与续聘
6.1独立董事的任期
6.2独立董事的续聘程序
6.3独立董事的辞职程序
7.独立董事的保密义务
7.1保密信息的内容
7.2保密信息的范围
7.3违反保密义务的责任
8.独立董事的争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
9.独立董事的离职处理
9.1离职原因
9.2离职程序
9.3离职后的责任承担
10.合同的生效、变更与终止
10.1合同的生效条件
10.2合同的变更程序
10.3合同的终止条件
11.违约责任
11.1违约行为的表现
11.2违约责任的承担
11.3违约责任的追究
12.不可抗力
12.1不可抗力的定义
12.2不可抗力事件的处理
12.3不可抗力事件对合同的影响
13.合同的附件
13.1附件一：独立董事名单
13.2附件二：独立董事任职资格证明
13.3附件三：独立董事薪酬协议
14.其他约定事项
第一部分：合同如下：
第一条聘请独立董事的基本条件
1.1独立董事的资格要求
（2）具有丰富的企业经营管理经验；
（3）无不良记录，无重大违法违规行为；
（4）具备独立董事所需的专业知识和技能。
1.2独立董事的任职资格
1.3独立董事的回避原则
（1）与公司有直接或间接的经济利益关系；
（2）与公司的主要股东或实际控制人有亲属关系；
（3）与公司的高级管理人员有直接或间接的经济利益关系；
（4）其他可能影响独立董事独立判断的情形。
第二条独立董事的聘请程序
2.1聘请独立董事的流程
（1）公司董事会根据独立董事的资格要求，提出聘请建议；
（2）公司股东大会审议通过聘请独立董事的决议；
（3）公司与聘请的独立董事签订本协议。
2.2聘请独立董事的通知
（1）公司应当在聘请独立董事前，将独立董事的基本情况向股东大会报告；
（2）公司应当在聘请独立董事后，将独立董事的任职情况向证券交易所及监管部门报告。
2.3独立董事的确认
（1）独立董事应当自接到聘请通知之日起10个工作日内，书面确认接受聘请；
（2）独立董事在确认接受聘请后，应当向公司提交个人简历、任职资格证明等相关材料。
第三条独立董事的职责与义务
3.1独立董事的决策参与
（1）独立董事有权参加公司董事会会议，对公司重大事项发表独立意见；
（2）独立董事有权对董事会决议提出异议，并要求董事会重新审议。
3.2独立董事的监督职责
（1）独立董事应当对公司经营管理进行监督，确保公司遵守法律法规；
（2）独立董事应当对公司财务状况进行审查，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性。
3.3独立董事的信息披露义务
（1）独立董事应当及时了解公司经营状况，向股东大会报告；
（2）独立董事应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责。
第四条独立董事的薪酬与待遇
4.1独立董事的薪酬标准
（1）独立董事的薪酬由基本薪酬、津贴和奖金组成；
（2）基本薪酬为每月人民币X元；
（3）津贴为每次董事会会议人民币X元；
（4）奖金根据公司业绩及独立董事履职情况确定。
4.2独立董事的补贴与福利
（1）独立董事享有公司提供的办公场所和设备；
（2）独立董事享有公司提供的年度体检和医疗保险。
4.3独立董事的薪酬支付方式
（1）独立董事的薪酬按月支付；
（2）独立董事的奖金在年度考核后支付。
第五条独立董事的考核与评价
5.1独立董事的考核指标
（1）独立董事的履职情况；
（2）独立董事对公司业绩的贡献；
（3）独立董事对公司治理的促进作用。
5.2独立董事的考核程序
（1）公司董事会设立独立董事考核小组，负责独立董事的考核工作；
（2）考核小组根据考核指标，对独立董事进
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