鹤煤三矿工资分配督导检查制度（定稿）.docx

鹤煤三矿工资分配督导检查制度

矿属各单位：

为进一步加强薪酬规范管理，实现工资二次分配管控有序、公平合理，充分利用杠杆导向，促进安全生产工作，特制定本方案。

一、组织机构。

（一）成立工资薪酬审查小组。

组长：矿长、党委书记。

副组长：生产副矿长、纪委书记、工会主席。

领导小组下设办公室，办公室设在人力资源科，办公室主任由人力资源科科长兼任。办公室成员由纪检科、工会等负责人组成。审查各单位工资二次分配各项考核资料及工资核算资料，控制不合理的工资支出。

（二）业务分工。

1.纪检科：负责检查职工工资、奖金发放和各类扣罚款执行规定情况；检查薪酬检查工作开展情况；对存在的违规情况和职工举报事项进行追查落实。

2.人力资源科：负责审查工资和各类奖金分配办法是否合理；检查计资依据是否规范、计算结果是否清楚准确和考勤是否按规定程序操作等工作落实情况。重点检查月度工资畸高人员的工资构成情况。

3.工会：负责检查民主决策程序和公开制度落实情况。

二、审查范围。

矿所属单位。

三、审查周期与方式。

（一）每月各单位进行自查，将发现问题和整改措施由单位负责人签字，经分管领导、劳资副矿长审核后上报工资薪酬审查小组备案，整改措施要落实落细，明确时间节点。

（二）由工资薪酬审查小组集中督导检查，同时根据实际需要检查督导可随机与其他工作一并开展。采用定期或不定期的方式，每月对3-5个单位进行抽查，半年内全面覆盖。

（三）采取“四不两直”方式对各单位工资薪酬进行重点督导检查。主要检查方法：现场查阅点名册、原始报表，各单位以量计资制度、工资分配制度、分配方案、随机访谈、工资台帐随机抽查、信访举报等方式。

监督电话：纪检科2922068；人力资源科2921571；工会2921796。

四、审查细则。

（一）制度建设。

1.各单位制定相关二次分配方案（办法），方案（办法）是否合理；

2.各单位是否存在因人设岗、因人随意降低或提高以量计资单价、工分情况；

3.有关方案（办法）是否按民主管理程序讨论通过，是否经过所在单位审核、批准。

（二）责任监督。

1.各单位计资方案（办法）是否在本单位进行贯彻，并在醒目地方常年公示，让每名员工（含新入职员工）熟知本单位工资分配办法。

2.各单位结算工资总额（工资结算单）是否在本单位醒目地方进行公示，公示时间不少于一周。

3.员工个人的工资台帐由单位加盖人力资源科工资管理专用章后在各单位醒目地方进行公示，公示时间到次月工资发放之时。

4.各单位工资、奖金二次分配是否严格按有关分配方案（办法）执行；内部二次分配是否实行全额浮动。如需要单独对个人嘉奖时，是否提出申请说明嘉奖理由和嘉奖标准，经集体研究决策、公示公开后执行。研究讨论和决策是否有书面记录并经参加讨论和表决人员签字后保存备查。

5.各单位是否建立本单位每名员工的计量计资原始报表，作为员工个人工资分配的唯一依据。

6.因各种检查直接对单位的罚款，各单位要进行责任追究，对相关责任人或管理人员进行处罚，严禁无责任追究直接将对单位的罚款由全部人员分摊负担。

7.考勤申报、二次分配、工资发放、是否履行集体决策程序；有关原始记录资料是否存档。

（三）效能监察。

1.各单位是否存在利用职权克扣、截留职工工资，谋取私利问题；

2.是否存在虚报出勤套取、冒领职工工资、社保补助、职工劳保福利，损害职工利益问题；

3.各单位负责人或各级管理人员是否存在让职工代领工资、把工资交给自己作为他用或私吞问题；

4.是否存在优亲厚友、有失公平等问题。

五、工资审议分配程序及流程。

（一）区队工资分配程序及步骤。

1.队长、党支部书记二人协商拿出初步工资分配方案；

2.召开工资分配会议研究：

（1）会议参会人员：队长、党支部书记、各副队长、班长、2-3名职工代表。

（2）会议由队长主持，党支部书记或队长在会上宣读分配方案；

（3）参加会议中，每位参会人员对分配方案做表态发言；

（4）参会人员签字确认后，办事员报送人力资源科。

（二）科室工资分配程序及步骤。

（1）科长与副科长协商拿出初步工资分配方案；

（2）科长组织全科人员，召开工资分配会议并宣读初步工资分配结果；

（3）参加会议中，每位参会人员发表意见和建议；

（4）参会人员签字确认后，办事员报送人力资源科。

（三）除特殊情况外，不得随意调整班组或个人的计酬依据。确需调整的，必须由区队班子成员和所有班长共同研究，研究结果经参会人员签字后，报人力资源科备案批准（备案材料应包括调整的原因和研究调整的结果），审核通过后公开。班组或个人对调整结果有异议时，可向人力资源科或纪检科进行申诉。

六、责任追究。

对检查督导过程中，发现虚报冒领、截留、克扣员工工资的，对相关责任人除按《河南能源化工集团有限公司员工奖惩暂行规定（试行）》（豫能[2020]36号）规