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进出口贸易合
规操作规程
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CONTENTS
进出口流程规
01合规操作基础02范
合规操作中的
03贸易合规检查04法律要求
违规处理与预合规技术与工
05防06具
01
合规操作基础
章节副标题
合规操作定义
合规操作的法律基础
合规操作是基于相关法律法规，如贸易法、
税法等，确保企业进出口活动合法性的基础。
01合规操作的程序要求
企业需建立严格的进出口操作流程，包括文
件审核、货物检验等，以符合国际贸易标准。
合规操作的风险管理02
通过风险评估和内部控制，企业能够识别和
管理合规风险，防止违规行为的发生。
03
合规操作重要性
防范法律风险维护企业声誉保障交易安全
合规操作能有效避免企业因违反遵守贸易法规，有助于企业树立合规操作确保交易流程透明、合
进出口法规而面临的法律诉讼和良好的国际形象，增强客户和合法，降低欺诈和洗钱等风险，保
罚款。作伙伴的信任。障资金安全。
合规风险识别
010203
了解国际贸易法规评估供应链风险监控贸易制裁与禁运
研究不同国家的进出口法规，识别潜在的分析供应链中的每个环节，识别可能存在定期检查国际制裁名单，确保不与受制裁
合规风险，如关税、配额限制等。的合规问题，例如供应商资质、货物来源实体进行交易，避免违规风险。
合法性。
02
进出口流程规范
章节副标题
出口操作流程
出口货物准备出口报关流程
出口商需确保货物符合目的地国家的出口货物必须通过海关申报，提供准
法规要求，完成必要的包装和标记。确的货物信息和相关文件，以获得放
行。
货物装运出口单证管理
在海关放行后，货物将被运至指定港
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