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2025年借壳上市协议书关键决策审批流程

合同/协议编号：____________

甲方：__________（以下简称“甲方”）

乙方：__________（以下简称“乙方”）

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现公司上市，乙方作为甲方在借壳上市过程中的关键决策审批流程的顾问，双方经友好协商，特订立本协议，以明确双方的权利义务。

本协议签订背景如下：

一、甲方为实现借壳上市，需遵循相关法律法规及监管政策，确保借壳上市过程的合规性。

二、乙方具备丰富的借壳上市经验，能为甲方提供专业的决策审批流程咨询与服务。

三、双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下共识：

一、本协议旨在明确甲乙双方在借壳上市过程中的关键决策审批流程，确保借壳上市工作的顺利进行。

二、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

三、本协议未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1乙方应协助甲方制定借壳上市的整体方案，包括但不限于市场分析、尽职调查、财务重组、法律合规、信息披露等。

1.2乙方应协助甲方完成借壳上市过程中的关键决策审批流程，包括但不限于以下事项：

（1）制定决策审批流程；

（2）协助甲方建立健全内部控制体系；

（3）协助甲方进行风险识别与管理；

（4）协助甲方进行信息披露；

（5）协助甲方进行投资者关系管理。

第二条质量标准

2.1乙方提供的服务应满足相关法律法规和行业规范的要求。

2.2乙方应确保所提供的服务内容真实、准确、完整，并符合甲方的实际需求。

2.3乙方应定期向甲方提供项目进展报告，确保甲方及时了解借壳上市工作的进展情况。

第三条价格支付

3.1本协议服务费用总额为人民币____元整（大写：____元整）。

3.2甲方应在签订本协议后____个工作日内向乙方支付首期服务费用人民币____元整（大写：____元整）。

3.3乙方完成本协议约定的各项服务内容后，甲方应在收到乙方提供的相应服务成果及发票后____个工作日内支付剩余服务费用。

3.4乙方有权根据服务内容和工作量调整服务费用，但需提前____个工作日通知甲方，并经甲方书面同意。

第四条保密条款

4.1双方对本协议内容以及在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

4.2双方不得泄露或向任何第三方透露对方商业秘密，包括但不限于技术信息、经营策略、财务状况等。

4.3本保密条款在本协议有效期内及终止后仍然有效。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

5.2甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付____%的违约金。

5.3乙方未按时完成服务内容的，应向甲方支付____%的违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条协议的修改与解除

7.1本协议的修改需经双方书面同意，并自双方签字盖章之日起生效。

7.2本协议的解除需经双方书面同意，并自解除通知送达对方之日起生效。

第八条其他

8.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

8.2本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业的借壳上市决策审批流程咨询服务。

1.2甲方有权要求乙方在规定的时间内完成服务内容，并对乙方的工作质量进行监督和评价。

1.3甲方应按照本协议约定的时间和金额支付服务费用。

1.4甲方应向乙方提供借壳上市所需的相关资料和文件，确保乙方能够充分了解甲方的实际情况。

1.5甲方应配合乙方进行尽职调查，确保乙方能够准确评估风险。

1.6甲方应遵守相关法律法规和行业规范，确保借壳上市工作的合规性。

1.7甲方应承担因自身原因导致乙方无法正常履行服务而产生的责任。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定提供必要的资料和文件，以便乙方进行服务。

2.2乙方有权要求甲方在规定的时间内作出决策，以保障乙方能够及时提供专业意见。

2.3乙方有权要求甲方对乙方提供的服务成果进行反馈，以便乙方不断优化服务质量。

2.4乙方应按照本协议约定的时间和服务内容提供咨询服务。

2.5乙方应确保提供的服务内容真实、准确、完整，并符合甲方的实际需求。

2.6乙方应遵守保密条款，对甲方提供的商业秘密负有保密义务。

2.7乙方应积极配合