公司合同管理办法.pptxVIP

公司合同管理办法

演讲人：

日期:

CATALOGUE

目录

01

基本管理要求

02

全流程管理规范

03

风险控制机制

04

执行与变更管理

05

合规与监督机制

06

信息化建设方案

01

基本管理要求

合同定义

公司与其他自然人、法人或组织间设立、变更、终止民事关系的协议。

分类标准

根据业务性质，合同分为采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、合作合同等类型。

合同定义与分类标准

负责合同谈判、起草，确保合同条款符合业务需求。

业务部门

负责合同收付款、发票等财务事项。

财务部门

01

02

03

04

负责合同法律审核，防范法律风险。

法务部门

负责合同存档、借阅等档案管理。

档案部门

管理责任部门划分

充分调研、谈判，确保合同条款合理、明确。

合同前期

合同生命周期原则

确保合同双方权利、义务清晰，并合法合规。

合同签订

严格履行合同条款，确保合同顺利履行。

合同执行

依法依规进行合同变更或解除，保障公司利益。

合同变更与解除

02

全流程管理规范

合同起草规范

确保合同目的和内容清晰明确，符合公司业务需求。

明确合同目的和内容

确保合同内容合法、合规，避免法律风险。

确保合同中包含保密条款，保护公司商业秘密。

遵循法律法规

使用公司统一的合同模板，提高工作效率和合同质量。

使用标准模板

01

02

04

03

保密条款

审批流程

根据公司规模和业务需求，设置合理的审批流程，确保合同审批的规范性和效率。

分级审批权限设置

审批权限

明确各级审批人员的权限和责任，避免审批过程中出现重复或遗漏。

审批记录

建立完整的审批记录，确保审批过程可追溯，便于后续管理和监督。

签署用印管控标准

签署程序

规范合同签署程序，确保合同签署的合法性和有效性。

用印管理

建立严格的用印管理制度，确保合同用印的规范性和安全性。

签署和用印记录

建立完整的签署和用印记录，确保签署和用印行为可追溯，便于后续管理和监督。

03

风险控制机制

风险点识别维度

合同主体风险

包括合同双方的资质、信用、履约能力等方面。

合同条款风险

涉及合同条款是否清晰、合法、合规，以及是否存在风险隐患。

合同履行风险

关注合同履行过程中的风险，如交货时间、质量标准、验收流程等。

法律风险

涉及合同是否符合相关法律法规的要求，以及可能存在的法律纠纷。

履约能力评估

对合同履行过程中的关键环节进行监控和评估，确保合同按照约定执行。

履约过程评估

履约效果评估

对合同最终履行效果进行评估，包括产品质量、交货时间、服务标准等。

对合同双方的履约能力进行全面评估，包括财务状况、生产能力、技术实力等。

履约评估指标体系

通过友好协商，解决合同履行过程中出现的争议和问题。

争议解决预案框架

协商解决机制

当协商无法解决时，可寻求第三方调解，达成双方都能接受的解决方案。

调解解决机制

在无法通过协商和调解解决的情况下，可以采取仲裁或诉讼等法律手段维护自身权益。

仲裁和诉讼解决机制

04

执行与变更管理

合同执行监控

确保合同各项条款按照约定履行，及时发现和处理问题。

履行进度跟踪

对合同执行情况进行跟踪，确保按期完成合同义务。

合同风险预警

及时发现和评估合同履行过程中的潜在风险，采取措施预防和应对。

合同文档归档

整理和执行合同相关文档，确保文档的完整性和合规性。

履行过程监控规则

因外部环境或内部需求变化，原合同条款无法履行或需要调整。

发现合同存在未明确的条款或漏洞，需要通过补充协议进行明确。

因法律法规变化导致原合同部分条款不再适用，需要通过补充协议进行更新。

双方就原合同未尽事宜达成一致意见，需要通过补充协议进行确认。

补充协议触发条件

合同条款变更

合同漏洞填补

法律法规变化

双方协商一致

终止解除操作流程

合同终止申请

一方提出终止合同申请，并提交相关证据和资料。

双方协商确认

双方就合同终止事项进行协商，达成一致意见后签订终止协议。

合同解除处理

双方按照终止协议约定，完成合同解除后的善后工作，包括结算、资产处置等。

终止通知与公告

向相关部门和机构报送合同终止通知，并进行公告。

05

合规与监督机制

法规政策适配要求

法律法规遵循

公司合同管理必须严格遵循国家法律法规和相关政策，确保合同合法合规。

行业标准参考

参考行业标准和最佳实践，制定公司内部合同管理规范，提升合同管理水平。

合同条款审查

对各类合同条款进行审查，确保其符合法律法规要求，防范潜在法律风险。

内部审计

设立专门的审计部门或岗位，定期对合同管理流程和制度进行审计检查。

定期审计检查制度

外部审计

邀请第三方专业机构进行审计，确保审计结果的客观性和公正性。

审计整改

对审计发现的问题进行及时整改，完善合同管理流程，提升合同管理质量。

违规行为追责条例

违规认定

明确违规行为认定标准和程序，确保