董事会会议纪要范本 (20)文档.pdfVIP

董事会会议纪要格式模板

董事会会议纪要格式模板1

会议时间：200X年X月X日

会议地点：在?市?区?路?号X会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起

人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，

占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通

过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，

大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×

名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与

会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内

容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人

员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。

或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，

其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，

代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，

以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;

×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合

法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;

×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合

法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;

×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合

法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，

以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万

股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数

符合法定比例。

2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万

股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数

符合法定比例。

3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万

股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符

合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组

成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，

设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预

算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞

成____票反对____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实

际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人

民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后

____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资

者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____

元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____

票同意____票反对____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)

上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为

____元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人：(签