并购项目尽职调查报告模版.pdf

尽职调查报告（范本）

本所律师声明

⼀、出具本报告的依据

(⼀)按照贵公司与本所的约定，本所指派律师组成项目组参与贵公司并购k

有限公司(以下合称“目标公司”)之项目的相关⼯作，对目标公司开展尽职调查，并

出具本报告。

(⼆)本所律师根据《中华⼈民共和国公司法》、《中华⼈民共和国合同

法》、《中华⼈民共和国⼟地管理法》、《中华⼈民共和国物权法》等有关法律及

其他相关规定，出具本报告。

(三)本所律师依照相关法律、法规和规范性⽂件的要求，按照律师⾏业公认

的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本报告。

⼆、声明事项

(⼀)本所律师仅根据本报告出具日以前已发⽣的事实，并依照我国现⾏有效

的法律、法规和规章的有关规定发表意见。

(⼆)本报告系前期的调查结果，调查范围主要包括目标公司的历史沿⾰、业

务和技术、主要财产、关联交易和同业竞争、重⼤债权债务、收购兼并、税务、诉

讼仲裁、董监⾼情况以及劳动用⼯等事项。对于本报告出具后有关情况可能发⽣的

变化，本所律师保留对本报告进⾏修改和补充的权利。

(三)本次尽职调查所采用的基本⽅法主要为审阅截⾄2015年11月2日目标

公司提供的⽂件资料与信息，与目标公司有关⼈员会面和交谈，听取他们就有关事

实的陈述和说明。

(四)为出具本报告，本所律师假设：1、目标公司提供的副本、复印件均与正

本、原件相符，是真实、完整、有效的；2、本所律师审阅的全部⽂件的印章、签

字均是真实、有效的；3、目标公司及其⼯作⼈员对本所律师作出的有关事实的阐

述、声明、保证(书面或⼝头)均为真实、准确和可靠的。

(五)对于本报告⾄关重要⽽又⽆法得到直接证据支持的事实，本所律师是根

据目标公司及其他有关单位出具的⽂件或陈述发表法律意见的。

(六)需要特别说明的是，本报告所揭示的问题系基于目标公司已经披露给本

所律师的事实，因受目标公司提供资料所限，本所律师⽆法评估目标公司未披露事

项所涉法律问题及风险。

(七)本报告仅就目标公司的有关法律事项发表意见，并不对会计、审计、资

产评估、投资决策等专业事项发表意见。

(⼋)除贵公司外，未经贵公司和本所律师的书面许可，任何⼈不得传阅、摘

抄、引用或者复制本报告。

第⼀节释义

本报告中，除非⽂义另有所指，下列词语具有如下含义：

贵指北京b有限公司。

公司

k、指k有限公司。

公司

c指d股份有限公司c。

⼯指⼯商⾏政管理局。

商局

章指《k有限公司章程》。

程

元指指⼈民币的货币单位。本报告除特别指明

外，均同。

第⼆节公司概览

k现时的⼯商登记情况如下：

⼀、公司名称：k有限公司；

⼆、注册资本：1,000.00万元；

三、实收资本：1,000.00万元；

四、法定代表⼈：X；

五、成立日期：；

六、公司住所：；

七、经营范围：；