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董事会会议纪要

董事会会议纪要范文1

时间：X年X月X日14:00

地点：会议室

出席董事：

列席人员：(法律顾问)

缺席：

主人：

记录整理：

会议提要：

1、听取(单位)X年的工作总结

2、审议《标准(草案)》

3、审议《改进方法》

4、审议《X年X人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第X届董事会X年第X次会议决议

会议决议：

根据章程以及董事会章程的规定，第X届董事会X年第X次会

议于X年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董

事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序

等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了(单位)X年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取

了《改进方法》、审议了《X年X人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第X届董事会X年第X次会议决议，决议包

含以下内容：通过《X年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计

划》、通过《X年X人员绩效考核制度》。

会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认

真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，

团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

X年XX月XX日

董事会会议纪要范文2

会议时间：X年X月X日

会议地点：

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的

发起人、认股人(及其代理人)共X名(其中代理人X名)，代表公司股

份X万股，占全部股份总额的X%，本次创立大会的举行符合法定要

求。

会议议题：协商表决本股份有限公司XX事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举X作为创立大会的主

人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一

致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表X向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人

员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，XX名赞成，代表股

份X万股;X名反对，代表股份X万股;X名弃权，代表股份X万股。

(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表XX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和

主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：

与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公

司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了

公司章程，其中X名赞成，代表股份X万股;X名反对，代表股份X

万股;X名弃权，代表股份X万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表XX向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员

讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股

份X万股;X名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股，

赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股

份X万股;X名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股，

赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股

份X万股;X名反对，代表股份X万股;X名弃权，代表股份X万股，

赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表XX向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员

讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：