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青岛华仁药业股份有限公司

2010年度社会责任报告

2011年3月4日

2010年度社会责任报告

前言

1、本报告系我公司首次向社会公开发布的企业社会责任报告，本报告的时间

跨度为2010年1月1日至2010年12月31日，部分内容适度向前延伸。

2、本报告根据《深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引》的要求编制，

组织范围为公司及公司所有下属子公司。

3、本报告的利益相关方包括：股东与债权人、公司员工、供应商、客户、行

业监管等。

4、本报告经第三届董事会第九次会议审议通过。

5、本报告真实、客观地反映了公司2010年在经营管理活动中，积极履行社

会责任的情况。希望本报告能加强公司与社会各界的沟通、交流，让社会各界更

好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，促使公司不断进步和发展。

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一、公司概况

青岛华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）是一家专

业生产非PVC软袋输液的高新技术企业，成立于1998年5月，2001年8月完成

股份制改造，公司总部办公地址位于青岛市高科技工业园株洲路187号。公司于

2010年8月25日在深交所挂牌上市，股票简称“华仁药业”，股票代码300110。

公司现有3个单体车间，拥有员工1200余人。公司实行“直销和代理销售”双

管齐下的经营模式，得到了快速有效的发展，整体规模和经营业绩均保持快速扩

大和提升，公司现位居非PVC软袋销售前列。截至2010年12月31日，公司总

市值达39.94亿元，净资产达11.04亿元。

二、关于履行对股东的责任情况

华仁药业一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资者的

关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。

1.规范的公司治理是保证股东利益的基石

公司长期以来致力于治理结构的不断完善，建立健全内部控制制度，提高公

司的治理水平。公司建立了由股东大会作为最高权力机构、董事会作为决策机构、

监事会作为监督机构和高级管理层作为经营管理机构所共同组成的公司治理结

构，为公司高效发展提供了制度保障。公司根据《公司法》、《证券法》、《上

市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制定

了《公司章程》，同时根据有关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会

议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，逐步建立起符合股份

公司上市要求的法人治理结构。

公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董

事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。

公司股东大会严格按照相关法律法规和《公司章程》等，规范地召集、召开股东

大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权

利；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个

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专门委员会，以确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业

的意见和参考；监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董

事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履

行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案

进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公

司的重大事项发表独立意见。

公司设立了独立的内部审计部门，对审计委员会负责。内审部门配备了专职

的内部审计人员，按照《内部审计工作制度》的规定要求定期进行内部审计工作。

以保证财务、营销、商务、研发、采购、生产、人力资源等各部门各方面工作流

程明晰，规范操作。