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2025-05-24 发布于黑龙江
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柜员合规培训.pptx

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柜员合规培训;未找到bdjson;01;合规是指银行柜员在工作过程中，遵守相关法律法规、规章制度、行业规范和职业操守等要求，确保业务操作的合法性、合规性和风险可控性。;柜员应熟悉并遵守涉及银行业务的法律法规，如《中华人民共和国商业银行法》、《反洗钱法》等。;柜员应认真履行合规职责，确保自己经办的业务符合法律法规和银行规章制度的要求。;02;;柜员应当对交易进行实时监控，发现异常交易及时上报，确保交易安全。;;03;银行法;;近期监管政策变化及影响;04;通过定期检查，发现潜在的风险点，对业务流程、操作环节等进行全面梳理。;风险应对措施及预案制定;选择具有代表性的案例，进行深入剖析，总结经验教训。;05;遵守法律法规;诚信原则在柜员工作中的体现;建立良好职业形象与口碑;06;;考核方式与标准设置;持续学习与培训;THANKS