002348_2011_#CSR_高乐股份_2011年社会责任报告_2012-04-10.pdfVIP

高乐股份2011年社会责任报告

广东高乐玩具股份有限公司

2011年社会责任报告

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）一直积极参与社会责任工

作，特别是上市以来不断探索如何从社会责任的参与者发展为推动者。2011年以

来公司实现了经营的持续发展，创造了较好的经济效益，保障了股东利益，为股

东创造了更高的价值；在实现快速发展的同时，公司高度重视安全生产、员工权

益的保障，实现了员工与公司的共同发展；坚持科学发展、构建和谐两大主题，

坚持走可持续发展道路，在运营中重视节能环保，努力构建绿色环保型企业；公

司以诚信合作、和谐共赢为理念，搭建采购经销平台，对公司供应商、经销商的

发展给予了有效的支撑；公司大力发展自主品牌，以市场为导向，推出被消费者

认可的高品质产品，全力保障了客户的权益；同时公司致力于发展公共关系、奉

献社会，促进员工、企业、社会的和谐发展。

本报告编制遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，参

考国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2011）》和中国社科院《中国

企业社会责任报告编写指南CASS-CSR2.0》，结合公司在履行社会责任方面的具

体情况编制，客观、真实地反映2011年度公司在生产经营过程中履行社会责任的

情况，以此接受社会的监督；也希望广大投资者更好地了解本公司，为公司的可

持续发展出谋献策。

一、股东和债权人权益保护

公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳

健、快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量

和效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实

现合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。

（一）不断完善公司治理结构，维护投资者利益

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公司非常重视企业内部控制制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、

监事会“三会”运作不断规范，制度不断得到健全和完善，形成了一整套相互制

衡、行之有效的内部管理和控制的制度体系，自觉地持续深入开展治理活动；通

过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因，积极整改，以夯

实基础；不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障

全体股东和债权人的合法权益。2011年，公司持续推进治理建设，进一步修订和

完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《总经理工作细则》、《董

事会议事规则》，制定了《印章管理制度》、《远期结售汇业务内控管理制度》。

（二）规范运作三会

公司遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了股东大会、

董事会、监事会，形成了依据股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事

规则、独立董事工作制度、董事会专门委员会工作制度等行为规范为依托的决策、

管理、监督体系。

报告期内公司根据实际情况召开了3次股东大会，股东大会的召集、召开程

序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均符合相关法

律法规的规定，并由律师出席见证；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享

有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

公司董事会现有董事8人，其中独立董事3人，超过董事总人数的三分之一，

符合相关法律法规的规定。公司从生产经营的实际需求出发保证董事会的人员构

成能够实现公司运营的高效性，公司董事勤勉尽责，对公司的实际情况进行全方

位的了解与分析，按要求出席董事会会议，审议公司的各项提案，严格履行股东

大会通过的各项议案，并通过董事会下设的战略、审计、薪酬委员会对公司的日

常生产经营活动进行督导。

公司监事会现有监事3人，其中职工监事2人，超过监事总人数的三分之一，

符合相关法律法规的规定。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、

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构成符合有关法律法规的要