002082_2011_#CSR_栋梁新材_2011年度社会责任报告_2012-04-09.pdf

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证券代码:002082证券简称:栋梁新材

浙江栋梁新材股份有限公司

ZHEJIANGDONGLIANGNEWMATERIALCO.,LTD.

2011年度社会责任报告

披露日期:2012年4月10日

第一章概述

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”,“栋梁新材”)主要从事铝合

金建筑型材和PS版铝板基的制造、加工和销售。公司是国家重点扶持的高新技术

企业。并先后荣获“全国铝型材十强企业”、浙江省工业行业龙头骨干企业、浙

江省专利示范企业、浙江省百强企业及湖州市明星企业、绿色企业等称号。公司

目前已成为华东地区有色金属加工业的龙头企业。

长期以来,公司秉承“诚实守信、追求卓越”的经营理念,通过实际行动,

遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,关注公司股东、客户、员工、商

业伙伴等利益相关方的权益保护,关注环境保护、节能减排以及社会公益事业,

不断建立健全社会责任制度。作为全国铝加工知名企业,公司切实履行了企业社

会责任。

2011年,公司深入开展学习实践科学发展观活动,结合科学发展观的思想和

理念实施优质服务;开展众多社会公益活动,支援慈善事业,支持当地经济建设;

加强民主管理,维护员工合法权益;增强企业凝聚力,积极开展各项活动,营造

和谐共融的企业文化氛围。

第二章公司治理

报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国

证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,逐步建立现代企业制

度,规范公司运作,加强信息披露,积极开展投资者关系管理工作,进一步提高

公司治理的水平。

1、关于股东与股东大会:公司严格按照《股东大会规范意见》及《股东大会

议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东,确保股东的合法

权益,特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内,公司共召开二次股东大

会,会议对公司的年度报告、利润分配情况等相关事项进行审议并做出决议,切

实发挥了股东的作用。

2、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选

聘程序选举董事;公司现有独立董事三名,董事会的人数和人员构成符合法律、

法规和《公司章程》的要求;公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责,

以认真负责的态度出席董事会和股东大会;公司董事会已下设了战略决策委员会、

薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,在促进公司规范

运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内,公司董事会召开了八次会议,审议并通过了公司定期报告、高管

聘用等议案,并执行了利润分配方案等股东大会授权事宜,为公司经营发展做出

了正确的决策。

3、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关

规定,人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求;公司各位监事能够

依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责,能够对股东负责,对公司财务以

及公司董事、和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内,公司监事会共召开了五次会议,检查了公司财务状况并对董事会

编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。

4、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消

费者等其他相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。

5、关于信息披露工作:公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企

业板上市公司诚信与规范运作手册》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等规定

履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨

询;确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露,增加公司运作的公开性和

透明度,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系管理工作:

(1).指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人作好投资者来访

接待工作,并作好各次接待的资料存档工作。报告期内,公司共接待投资者来访

19次,接待人数达22人次;

(2).通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站

等多种渠道与投资者加强沟通,能够做到有信必复,并尽可能解答投资者的

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