原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
公司设董事会和监事―董事会决议范本专业版
甲方（公司名称）：________________________
乙方（公司名称）：________________________
合同编号：________________________
签订日期：________________________
鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的公司，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，甲方决定设立董事会，并就董事会决议的相关事宜与乙方达成如下协议：
第一条董事会组成
1.1甲方董事会由__名董事组成，其中独立董事不少于__名。
1.2乙方作为甲方的法律顾问，负责提供关于董事会决议的法律意见。
第二条董事会职责
2.1董事会负责制定甲公司的经营方针、投资计划、年度财务预算等重大决策。
2.2董事会对甲公司的经营管理进行监督，确保公司合法、合规、高效运作。
第三条董事会决议程序
3.1董事会会议应提前__天通知所有董事。
3.2董事会会议应有过半数董事出席方可召开。
3.3董事会决议需经出席董事的__票同意方为有效。
3.4董事会决议应以书面形式作出，并由出席董事签字确认。
第四条董事会决议内容
a.甲公司的经营方针、投资计划；
b.年度财务预算、决算；
c.公司重大资产处置；
d.公司合并、分立、解散；
e.公司章程的修改；
f.其他需董事会决议的事项。
第五条董事会决议的效力
5.1董事会决议对甲公司具有法律约束力。
5.2未经董事会决议，任何董事或高级管理人员不得代表甲公司作出重大决策。
第六条争议解决
6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条合同的生效、变更和终止
7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2本合同的有效期为__年，自合同生效之日起计算。
7.3本合同期满前__个月，任何一方有权书面通知对方终止合同。
第八条其他
8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
8.2本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。
甲方（公司名称）：________________________
乙方（公司名称）：________________________
甲方代表（签字）：________________________
乙方代表（签字）：________________________
附件：
1.董事会成员名单
2.董事会决议范本
甲方（公司名称）：________________________
乙方（公司名称）：________________________
甲方代表（签字）：________________________
乙方代表（签字）：________________________
签订日期：________________________
文档评论（0）