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福建农信业务知识与票据法规相关考试试卷
1.（）是指银行在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中，采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性。
A、了解客户
B、了解业务
C、尽职审查
D、及时报告
【正确答案】：C
2.Ⅲ类户账户余额不得超过（）元。
A、2000
B、3000
C、5000
D、10000
【正确答案】：A
3.由个人定期账户转出还款时，以下哪个介质必须留存做附件？（）
A、旧存单
B、一本通
C、IC卡分户
D、均须留存
【正确答案】：A
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