002244_2013_#CSR_滨江集团_2013年度社会责任报告_2014-04-02.pdfVIP

杭州滨江房产集团股份有限公司

2013年度社会责任报告

证券简称：滨江集团

证券代码：002244

二○一四年四月二日

关于本报告

本报告是杭州滨江房产集团股份有限公司根据《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》，并结合公司实际情况进行编写

的社会责任报告。公司秉承“真诚、卓越、完美”的理念，信奉合作

共赢的发展之道，追求“社会认可度、客户美誉度、员工满意度”，

在做优、做强、做长企业的同时积极履行社会责任，积极维护股东、

债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从

事环境保护、社会公益事业，努力促进公司与社会的和谐、协调发展。

本次报告可能存在部分绩效数据暂时无法收集的情况，我们将在

以后的报告编制过程中，逐步完善相关信息的收集工作。

时间范围

2013年1月1日至2013年12月31日，部分内容追溯过往年份。

报告范围

本报告涵盖杭州滨江房产集团股份有限公司及其下属单位。

数据来源

本报告中所有数据均来自杭州滨江房产集团股份有限公司正式文件

和统计报告。

关于我们

杭州滨江房产集团股份有限公司成立于1992年，具有建设部一

级开发资质，全国民营企业500强，中国房地产企业50强，长三角

房地产领军企业。在由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房

地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同发布的2014年百强

房企排名中，位列第29名，同时荣获2014中国房地产百强企业“盈

利性TOP10”。

滨江集团已成为集房地产开发销售、商业地产置业、酒店旅业三

大产业板块的大型集团公司。在未来的发展中，滨江集团将不断提高

社会的认可度、行业的影响力、业主的美誉度。滨江集团是一个思维

制胜的企业，更是一个执行至上的企业，用最扎实的努力奠定企业深

厚的人文底蕴，打造一个企业的百年根基，为千家万户创造安居乐业

的理想栖息地并成为消费者心中值得信赖的著名房地产品牌。

公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完

善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，

提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规

则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，

召集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决

方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证股东充分

行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东：公司与控股股东在业务、人员、资产、

机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范

自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经

营活动的行为。公司与控股股东不存在因部分改制等原因导致的同业

竞争和关联交易问题。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》

的规定选举董事和独立董事。公司目前共有7名董事，其中独立董事3

名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合《公

司法》和《公司章程》的要求。公司全体董事均严格按照《公司法》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

的规定，恪守董事行为规范，忠实、勤勉履行职责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》

的规定选举监事。公司目前共有3名监事，其中职工监事1名，监事会

的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司法》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务

状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立合理有效的绩效

评价和激励机制，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与公司整体

绩效和个人工作业绩挂钩。公司制定了《高级管理人员薪酬考核制

度》，并严格执行。公司高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》

及相关法律法规的要求。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事