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2025年第10期现代商贸工业·ModernBusinessTradeIndustry·43·
基于大数据分析的经济犯罪鉴别预警模型研究
寿莉
中央司法警官学院,河北保定071000
摘要:随着我国市场经济的发展和大数据时代的到来,经济犯罪呈高发态势,表现出智能性、复杂性和隐蔽性特征。
经济犯罪案件的涉案数据包括财务会计数据和非财务会计数据,既有来自财务系统和各种资源库的结构化数据,也
存在部分非结构化数据。传统侦查模式已经无法应对海量的数据系统,运用大数据技术可通过数据调取、预处理、
存储、处理、应用等程序,对财务会计数据和非财务会计数据进行有效数据分析和数据挖掘,实现对经济犯罪行为的
分析和鉴别预警。
关键词:大数据;经济犯罪;鉴别预警
中图分类号:F2文献标识码:Adoi:10.19311/ki.1672-3198.2025.10.014
随着我国市场经济的发展,经济案件逐年增多,经及,经济犯罪由传统的只有专业技术人员才可能实施
济犯罪呈高发态势,且涉案金额也在持续增高。2023的犯罪,发展为借助网络就可以实施的犯罪。这使经
年,我国公安机关破获经济犯罪案件8.4万起,挽回经济犯罪表现出空间、时间及主体的虚拟性。
[1]
济损失248亿元。经济犯罪严重破坏了社会主义市1.2复杂性
场经济秩序,侵害广大人民群众的切身利益,导致腐败市场经济运行领域是一个囊括了各行业、各部门
滋生,对社会稳定、经济安全、党和政府的形象都构成的庞大动态系统,又有金融市场、证券期货市场、房地
威胁。经济犯罪是指在商品经济的运行领域中,为谋产市场等各种专业市场,经济关系纷繁复杂。在如此
取不法利益,违反国家法律规定,严重侵犯国家管理制复杂的经济环境下,经济犯罪也呈现出犯罪行为与性
度和破坏社会经济秩序,依照刑法应受刑罚处罚的行质复杂性的特点。经济犯罪案件复合化程度正逐步提
[2]
为。经济犯罪是一种犯罪,具有社会危害性和刑事高,往往与贪污腐败、行政违法、有组织犯罪甚至恐怖
违法性等犯罪的基本特征,同时因其发生在经济领域,活动等交织在一起,逐步升级为综合性犯罪。
还具有以谋取非法利益的目的、直接危害国家经济管市场经济的开放性,交通、网络和通信工具的日益
理活动等特点。便捷,各种直播平台充斥着的大量非法交易广告,社交
高发的常见经济犯罪包括合同诈骗、职务侵占和媒体提供的私密交流方式,都为经济犯罪主体提供了
虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款等。较大的活动空间。罪犯采取流动作案、异地作案的方
此外,金融领域、证券领域案件,由于涉案金额大、涉众式分散风险,一些经济犯罪案件涉及多个省市,甚至还
广,也值得关注;知识产权犯罪分布领域广、涉案金额涉及到境外。跨区域、跨国作案的经济犯罪案件增大
大、跨地区作案且手段隐蔽,危害日益严重,不容小觑。了案件侦破的难度。
1.3隐蔽性
1数据时代经济犯罪的特点
随着我国社会主义市场经济体制的逐步完善,犯
随着商品经济的高度发展、互联网和大数据技术罪主体开始由过去钻制度不完善的空子进行经济犯
的进步,经济犯罪手段不断更新。这些新特点对经济罪,转向有预谋、有计划地进行经济犯罪。经济犯罪主
初级会计持证人
专注于经营管理类文案的拟写、润色等，本人已有10余年相关工作经验，具有扎实的文案功底，尤善于各种框架类PPT文案，并收集有数百万份各层级、各领域规范类文件。欢迎大家咨询！
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