反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛考试资料》考试题_1.docVIP

反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛考试资料》考试题_1.doc

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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛考试资料》考试题

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、问答题：我国的反洗钱工作机制的模式是什么？

2、问答题：谁负责全国的反洗钱监督管理工作？

3、判断题：人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

4、问答题：国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？

5、判断题：调查组实施反洗钱调查，可以采取

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