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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛微信做题》模拟练习卷_1.docVIP

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  • 2025-06-01 发布于北京
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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛微信做题》模拟练习卷_1.doc

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    反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛微信做题》模拟练习卷

    姓名:_____________年级:____________学号:______________

    题型

    选择题

    填空题

    解答题

    判断题

    计算题

    附加题

    总分

    得分

    评卷人

    得分

    1、判断题：国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

    2、多项选择题：《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）A.中国人民银行反洗钱局

    B.中国人民银行武汉分行反洗钱处

    C.中国人民银行长沙市中心支行

    D.中国人民银行岳阳市中心支行

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