反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛在线测试》新版_0.docVIP

反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛在线测试》新版_0.doc

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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛在线测试》新版

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、填空题：对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交（）报告。

2、判断题：金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。

3、单项选择题：金融机构按年度向中国人民银

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