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反洗钱考试《金融机构反洗钱考试题》新版_0.docVIP

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  • 2025-06-01 发布于北京
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反洗钱考试《金融机构反洗钱考试题》新版_0.doc

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    反洗钱考试《金融机构反洗钱考试题》新版

    姓名:_____________年级:____________学号:______________

    题型

    选择题

    填空题

    解答题

    判断题

    计算题

    附加题

    总分

    得分

    评卷人

    得分

    1、判断题：2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。

    2、问答题：简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

    3、单项选择题：下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同

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