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反洗钱考试《反洗钱基础知识找答案》考试题_0.docVIP

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  • 2025-06-01 发布于北京
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反洗钱考试《反洗钱基础知识找答案》考试题_0.doc

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    反洗钱考试《反洗钱基础知识找答案》考试题

    姓名:_____________年级:____________学号:______________

    题型

    选择题

    填空题

    解答题

    判断题

    计算题

    附加题

    总分

    得分

    评卷人

    得分

    1、问答题：什么是离岸账户？

    2、多项选择题：二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

    A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作

    B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务

    C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务

    D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问

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