反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛测试题》模拟考试卷_0.docVIP

反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛测试题》模拟考试卷_0.doc

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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛测试题》模拟考试卷

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、填空题：1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

2、单项选择题：中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）A.《可疑

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