反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛考试试题》考试题_1.docVIP

反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛考试试题》考试题_1.doc

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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛考试试题》考试题

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、问答题：为防范不法分子从事洗钱等违规活动，《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理？

本题答案：八个方面：（1）核准制度；（2）开户登记证制度；（3）

本题解析：试题答案八个方面：（1）核准制度；（2）开户登记证制度；（3）开户证明文件核实制度；（4）严格单位资金向

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