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第一章组织结构与职责

1.1组织结构

股东会

重事会监事会

总经理

居然之家副总经理物业公司

开发公司总工程师

财工

务程

部部

组

织

机

构

及

职

员

1.2董事会职责

I.召集股东会，向股东会陈诉事情C

2.执行股东会的决议。

3.决定公司的经营筹划和投资方案。

4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

5.制订公司的利润分派方案和弥补亏须方案.

6.制订公司增加大概淘汰注册资本方案。

7.拟订公司重大收购大概归、分立、解散及变动公司形式的方案。

8.决定公司对外投资、收购及出售资产、资产抵押、向银彳j贷款、关联生意业务等

*项。

9.聘任大概解聘公司总经理、革事会秘书、财务总监.；凭据总经理的提名，聘任大

概解聘公司副总经理等高级治理人员，决定其报酬事项和赏罚事项。

】0.制订公司的根本治理制度。

II.制订公司章程的修改方案。

12.聘请或调换为公司进行审计的管帐师一务所。

13.听取公司总经理的事情报告查抄总经理的小情。

14.制定董事集会规矩，以确保而任会落实股东会决议、提高事情效率、包管科学决

策。

15.执法.法例或公司章程授予的其他职责。

1.3董事长职责

1.主持股东会和召集、七持刑事会集会。

2.督促、查抄股东会和堇事会决议的执行。

3.签箸股东出资证明书或股权证。

4.签署范•芹会币:要文件和其他应由公用法定代去人签箸的文件。

5.行使法定代表人的职权。

6.提名或推荐总经理.、花亦会秘书人选.供吊：小会集会讨论和表决。

7.苗事会授予的其他职权.

1.4监事会职责

L查抄公司财务事情。

2.对董事、高级治理人员人行公司职务的行为进行监视,对违反执法、行政法例、

公“J章程大概股东会次议的革务、高级治理人员提出撤职的发起。

3.当第事、高级治理人员的行为损害公司的利益符挚求董事、高.员予L

纠正。

4.提议召开临时股东会，在