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深圳市正弦电气股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688395公司简称：正弦电气

深圳市正弦电气股份有限公司

2024年年度报告

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深圳市正弦电气股份有限公司2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告“第三节

管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人涂从欢、主管会计工作负责人杨龙及会计机构负责人（会计主管人员）杨龙声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本86,597,720股，以此

计算合计拟派发现金红利12,989,658元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

34.33%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。该预案

已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，

敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

是

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根据公司《员工购房免息借款管理制度》，公司员工黄贤杰先生于2024年6月25日与公司签

订《员工购房借款协议》，借款金额为15.00万元；公司员工饶品凤女士于2024年6月13日与公

司签订《员工购房借款协议》，借款金额为30.00万元，上述借款均用于购房。

公司于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举相

关事项，选举黄贤杰先生为公司第五届监事会监事；同日，公司召开2024年第一次职工代表大会，

选举饶品凤女士为公司第五届监事会职工代表监事。黄贤杰先生和饶品凤女士当选公司监事后，

公司立即督促其偿还购房借款，截至本报告期末，黄贤杰先生和饶品凤女士已全部偿还所借购房

款项，与公司不存在借款关系。

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义5

第二节公司简介和主要财务指标7

第三节管理层讨论与分析12

第四节公司治理51

第五节环境、社会责任和其他公司治理74

第六节重要事项83

第七节股份变动及股东情况121

第八节优先股相关情况128

第九节债券相关情况129