300174_2014_#CSR_元力股份_2014年度社会责任报告_2015-04-01.pdfVIP

福建元力活性炭股份有限公司

2014年度社会责任报告

2014年度，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）

继续坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和

职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区

建设等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行

社会责任。

公司被国家工商行政管理总局和福建省工商行政管理局评为福

建省守合同重信用企业，连续十二（2002-2013）年被认定为南平市

守全同重信用企业，荣获首届南平市政府质量奖称号，获得纳税信用

A级单位，并且被国家林业局认定为首批国家重点龙头企业，取得多

项专利技术授权，公司产品荣获第十届海峡两岸林业博览会金奖等等

一系列荣誉，是对公司多年来守法经营、稳步发展、推动区域发展、

促进劳动力就业、增强科技创新与研发能力、培育品牌的认可。公司

的社会责任履行情况，符合国家有关要求，按照《创业板上市公司规

范运作指引》积极开展，现将2014年度的履行情况报告如下：

一、股东权益保护

公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资

者的关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。

（一）完善和提升公司治理水平

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有

关监管要求，公司健全了股东大会为最高权力机构、董事会为决策机

构、监事会为监督机构等治理机构的议事规则和决策程序，制定并完

善公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议

事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员

会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细

则》、《董事会秘书工作制度》等公司治理制度并得到了有效实施。公

司严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理。

2014年度，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会

秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。

公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定，规范地召集、召

开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使

其充分行使股东权利；董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，基本能够确保董事会职

能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考；监

事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高

管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正

地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会

议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意

见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。

公司设立的独立的内部审计部门，对审计委员会负责。审计部配

备了专职审计人员，按照《内部审计制度》的规定要求定期进行内部

审计工作，以保证财务、营销、研发、采购、生产、人力资源等各部

门各方面工作流程明晰，规范操作。

（二）优化与投资者的关系

2014年度，严格执行并完善信息管理配套制度，规范了重大信

息的报告、流转、审核、披露等流程及明确了内幕信息的保密义务；

同时不断加强公司与投资者之间的信息交流，投资者能够全面、完整、

真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。在深圳证券

交易所的年度信息披露考核中，公司连续三年被评为A等，纳入了信

息披露直通车业务范围，这是对公司信息披露工作的肯定。

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年

修订）》和中国证监会福建监管局《关于进一步加强投资者权益保护

工作的通知》等文件精神的要求，结合公司的实际情况对公司章程和

《股东大会议事规则》进行了修订：明确了重大事项中小投资者单独

计票、提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利等强化

投资者保护方面的内容。并在实践当中予以落实，切实保护了投资者、

尤其是中小投资者的利益。

公司在年度报告发布后均及时举办网上说明会，组织管理层、监

事、独立董事、保荐代表人与投资者在线沟通交流，回答投资者关心

的问题，增进了投资者对公司经营情况的了解。公司设有与投资者沟

通的热线电话与专用电子邮箱，用于解答投资者的各种问题，强化与

投资者的互动；对待投资者的调研来访，公司综合运用实地参观调研

与访谈沟通等各种方式，在不违背信息披露规定的前提下尽可能的让

来访者全面了解公司的