600777_2014_#CSR_新潮实业_2014年度社会责任报告_2015-02-16.pdfVIP

烟台新潮实业股份有限公司

2014年度社会责任报告

【本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。】

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》要求，

结合烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体

情况，编制本报告。2014年，公司本着服务于社会的原则，积极履行社会责任，

将自身专业优势和社会和谐发展建设的目标结合起来，致力于环境保护、尊重和

维护员工与客户的合法权益，为股东创造价值，为社会创造财富，以企业自身的

健康持续发展，全面承担起国家和社会可持续发展所应尽的责任。

一、公司概况

公司是在上海证券交易所上市交易的股份有限公司。原由新牟国际集团公司

(以下简称“新牟集团”)、烟台全洲海洋运输公司和牟平县建筑工程公司出资组建

设立。1988年11月20日，烟台市乡镇企业局烟乡企字(1988)134号文批准牟平毛

纺厂改制为股份有限公司。1988年11月25日，中国人民银行烟台市分行(88)烟人

银字318号文批复同意其向社会自然人发行股票14万股，每股面额100元，共计

1,400万元。

1996年11月5日，中国证券监督管理委员会颁发证监发字[1996]317号文《关

于烟台新潮实业股份有限公司申请股票上市的批复》，确认公司的股本总额为

5,134万股，其中法人持有3,734万股，社会公众持有1,400万股，每股面值一元。

公司本次可上市流通的股份为社会公众持有的股份1,400万股。公司的社会公众

股股票于1996年11月21日起正式在上海证券交易所上市交易。

2008年4月7日，公司原大股东新牟集团与烟台东润投资发展有限公司(以下

简称“东润投资”)签署资产转让协议，由东润投资收购新牟集团整体资产，其中

包括新牟集团直接持有公司130,723,712股（其中：限售流通股130,398,041股、无

限售条件流通股325,671股）及间接持有公司2,400,548股限售流通股（通过全资

子公司烟台全洲海洋运输公司持有），占公司股份总数的21.28%。本次收购完成

后，东润投资成为公司的第一大股东。

新潮实业社会责任报告1

烟台全洲海洋运输公司持有公司0.38%无限售条件的流通股(2,400,548股)已

于2010年3月1日减持完毕，本次减持后东润投资持有公司20.90%的股份。

2013年5月11日，东润投资与北京广同川投资管理有限公司签署了《股份转

让合同》，东润投资通过协议转让的方式出售公司股份40,524,350股，占公司总

股本的6.48%，本次权益变动后，东润投资持有公司股份90,199,362股，占公司总

股本的14.42%，仍为公司第一大股东。

2013年12月8日，东润投资与深圳金志昌顺投资发展有限公司签署了《股份

转让协议》，东润投资通过协议转让的方式将其持有公司全部股份转让给金志昌

顺。2014年3月3日，上述股份完成过户手续，金志昌顺持有公司股份90,199,362

股，占公司总股本的14.42%，成为公司第一大股东。

公司经过数次送股、配股、吸收合并以及增发，截至2014年12月31日，公司

总股本625,423,279股。

二、社会责任履行情况

1、保护股东权益

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规

则》等法律规章的要求，建立健全法人治理机制，制订完善企业内部控制制度，

确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。

报告期，公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的“三

会一层”制度及独立董事制度规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构

和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制。严格履行“三会”议事

规则及信息披露管理制度，认真审议各项议案，及时向社会公众予以披露；按照

法规的最新要求，组织修订公司章程，完善内部控制制度，规范、约束董、监、

高行为，防范代理人风险，切实保护投资者利益。

2014年，公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会、7次董事会、5次监

事会。对公司董事、监事、高级管理人员的选聘、公司发展战略、重大生产