002702_2014_#CSR_海欣食品_2014年度社会责任报告_2015-03-26.pdfVIP

海欣食品股份有限公司

2014年度社会责任报告

海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）是一家专业从

事速冻鱼肉制品和速冻肉制品研发、生产和销售的农业产业化国家重点龙头企业，

亦是速冻鱼肉制品行业内首家上市公司。多年来，公司在“创造健康美食，倡导

优质生活”的经营理念和“精益求精”的企业文化指引下，积极倡导“诚信、责

任、卓越、创新、贡献”企业精神，坚持践行“客户满意、员工满意、股东满意，

做有社会责任感的企业”，着力打造中高端速冻鱼肉制品第一品牌。

在过去的一年里，公司遵循科学发展观，不断完善公司治理结构，提升公司

治理水平，深入开展节能减排工作，承担环境保护责任，以公益创新拓展商业机

会，践行社会责任。本报告根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反

映2014年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督。

一、股东和债权人权益保护

股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保

障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。

1、公司一贯注重现代企业制度的建设，自上市以来，股东大会、董事会、

监事会“三会”运作不断规范，各项制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、

行之有效的内部管理和控制制度体系，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2014年，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》等四个制度，新制定了《对外捐赠管理制度》、《突发事件

应急处理制度》、《社会责任制度》、《重大事项事前咨询制度》、《自我培训

制度》、《独立董事现场工作制度》、《监事会现场工作制度》、《内部控制缺

陷认定标准》等8个制度，使公司规范运作水平进一步提高。

2、公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，

确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严

格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。确保了

所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。

3、公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，开通了

投资者电话专线，认真答复各种咨询。公司还通过深交所互动易、接待投资者来

访等方式，加强与投资者进行及时沟通。公司严格按照有关法律法规及公司制定

的《信息披露管理制度》的要求，客观、真实、准确、完整、及时地披露有关信

息，在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（）进行信息披露，确保所有股东有平等的机会获得

信息。

4、公司积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展前提下，坚

持相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。近三年来，公司累计分配

的现金股利为3,923.6万元，占报告期内累计实现的可供分配利润的25.68%。未

来三年中，公司承诺未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分

配利润的20%，同时，公司也将根据分配当年的实际经营状况，在上述现金分配

比例基础上，提升现金分配比例或另行增加股票股利分配和公积金转增。

二、职工权益保护

员工是企业最宝贵的资源。公司将员工视为顾客，以服务顾客的态度服务员

工，对员工负责。

1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，公司的用工制度

符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社

会保障等方面严格执行了国家规定和标准。与所有员工签订了《劳动合同》，办

理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险及住房公积金，

并实行带薪年休假等福利。公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对

下一年度的员工薪酬进行调整；2014年度公司市场竞争环境及行业薪资水平，调

整幅度为13%。

2、公司注重对员工的劳动安全保护，注重对员工安全教育与培训，针对不

同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生

产安全进行全面排查，并组织员工参加安全知识培训，开展多种形式的安全演练

活动，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。员工身体健康也是公司的

关注点，所有新入厂员工必须体检合格，还定期组织员工进行体检，发现问题及

时复检、就诊，以确保