002529_2014_#CSR_海源机械_2014年度社会责任报告_2015-03-13.pdf

福建海源自动化机械股份有限公司

2014年度社会责任报告

本报告真实、客观地反映了在过去一年中福建海源自动化机械股份有限公司

（以下简称“公司”）在经营管理活动中履行社会责任的情况，从各个方面诠释

了公司对企业社会责任的认识和理解。希望社会各界可以通过本报告了解公司，

也更希望借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。

一、综述

公司是一家立足于绿色产业并倡导技术领先的成套机电液一体化装备、轻量

化节能制品的制造商，行业归属于国家重点扶持的装备制造业和环保产业，是全

球产品门类最多、规模最大的液压成型技术和装备的供应商之一，是先进制造业

和中国创造力的典型代表。

近年来，公司发展横向装备产品的同时，大举进军下游高端产品，全力构建

新技术、新工艺、新装备、新材料、新应用的相关多元化发展战略平台，目前拥

有全资子公司漯河海源机械有限公司、福建海源新材料科技有限公司，参股公司

福建易安特新型建材有限公司、福建海源三维打印高科技有限公司，设立博士后

科研工作站、中国科学院海西研究所海源中建新材料工程技术研究中心、中建海

源建筑科技研发中心，企业技术中心被认定为省级企业技术中心。

公司秉承“为客户创造价值、为股东实现回报，为员工谋求发展、为社会创

造效益，为相关方实现共赢”的经营理念，构建客户-股东-员工-社会-相关方多

赢的发展格局，同时在公共责任、行为道德、公益支持等社会责任方面表现突出。

二、对股东及债权人的权益保护

（一）不断完善和提高公司法人治理结构，加强中小股东权益保护

公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组

织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构职能。公司拥有独立的

业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独

立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股

东大会依法做出。公司严格遵守法律法规及公司章程的规定，规范地召集、召开

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股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的

表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。同时，

股东大会积极采用网络投票和现场投票相结合的方式，中小股东的参与度不断提

升，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大

会设有股东发言环节，股东可充分发表自己的意见，公司管理层针对股东的提问

予以解答，以确保中小股东的话语权。

（二）严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理

公司根据公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳

证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）为

公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息。此外，公司认

真执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象接待工作管理办法》、《外

部信息使用人管理制度》、《敏感信息排查管理制度》及《重大信息内部报告制

度》等相关制度，以确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

在投资者关系管理方面，广大投资者可通过实地调研、书面调研、电话沟通、

参与业绩说明会、在深交所互动易、公司网站投资者关系专栏上提问等多种方式，

了解公司生产经营状况，提出对公司生产经营的意见和建议。公司董事会秘书为

投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系管理的日常工作，接待并解答投资

者的各种咨询。同时，在公司网站-投资者关系专栏上公示独立董事、监事简介

及联系方式，加强独立董事、监事与投资者的沟通交流。

（三）实行稳健的利润分配政策，积极回报投资者

公司根据每年盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情

况，实行稳健的股利分配政策，积极回报股东。公司最近三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度合并报表中占合并报表中归属于

分红年度现金分红金额（含税）归属于上市公司股东上市公司股东的净利