一届董事会十一次修.pdfVIP

设置了格式:字体颜色:黑色

德兴食品

第一届董事会第十一次会议通知

各位董事、监事：

根据《公司法》以及公司《章程》的有关规定，结合德

兴食品(以下简称“公司”)工作情况需要，公司决定召开第一届董

事会第十一次会议，特通知如下：

一、召开会议基本情况

设置了格式:字体颜色:黑色

(一)会议时间：2017年1月11日上午8:30。

(二)会议地点：公司会议室。

(三)会议参加人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员。

(四)召开方式：现场会议。

(五)会议期限：2.5小时。

设置了格式:字体颜色:黑色

(六)召集人和：先生。

二、审议事项

(一)关于受让持有运城市德勤农牧30%股权的议案。

(二)关于董事会审计成员的议案。

(三)关于董事会提名成员的议案。

(四)关于董事会薪酬与考核成员的议案。

(五)关于董事会战略成员的议案。

(六)关于制定《董事会审计实施细则》的议案。

(七)关于制定《董事会提名实施细则》的议案。

(八)关于制定《董事会薪酬与考核实施细则》的议案。

(九)关于制定《董事会战略实施细则》的议案。

(十)关于修订公司章程的议案。

(十一)关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

(十二)关于公司管理机构的设置的议案。

三、登记事项

(一)凡出席本次会议的董事，持(请同时准备复印件)参加会议。

(二)大会报到时间：2017年1月11日上午8:00。

(三)联系人：

：。

地址：省汕头市潮阳区海门镇湖边村工业区。

设置了格式:字体颜色:黑色

为保证本次会议顺利进行，请各位董事在会前认真相关会议资料。

设置了格式:字体颜色:黑色

德兴食品董事会

设置了格式:字体颜色:黑色

二〇一七年一月一日