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德兴食品

关于召开2015年第二次临时股东大会

各位股东：

根据德兴食品(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董

事会第三次会议的决议，决定召开公司2015年第二次临时股东大会，特通知如下：

一、会议的召开：

(一)会议时间：2015年12月29日10:00

(二)会议地点：公司会议室

(三)会议期限：1个小时

(四)会议审议事项：

审议关于投资设立惠来德态农业的议案。

(五)人员：公司全体股东(或代表)、董事、监事。

列席会议人员：总经理及其他高级管理人员。

二、登记事项

(二)登记地点：公司会议室。

格的有效证明；委托人的，人应出示、法人股东单

位的法定代表人依法出具的委托书。个人股东亲自的，应出示

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

(五)联系人：

：。

地址：省汕头市潮阳区海门镇湖边村工业区。

敬请准时与会。

特此通知。

德兴食品董事会

二〇一五年十二月十二日