600674_2015_#CSR_川投能源_关于2015年度履行社会责任的报告_2016-04-07.pdfVIP

四川川投能源股份有限公司

关于2015年度履行社会责任的报告

第一节前言

一、本报告客观、真实的介绍了四川川投能源股份有限公司2015

年度履行社会责任方面的情况。报告时间范围为2015年1月1日至

2015年12月31日。

二、本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

三、本报告依据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告

编制指引》，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告

本着真实、客观、透明的原则，系统的总结和反映了公司及各控股子

公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司2015年履行社

会责任的状况，完整、系统的总结了公司2015年度在履行社会责任，

包括经营发展、股东回报、规范运作、员工保障、企业文化、环保等

方面的工作情况，以此增加各利益相关方对公司的了解，促进公司健

康全面发展。

第二节公司概况

四川川投能源股份有限公司（简称川投能源），是川投集团旗下

唯一的上市公司，于1993年在上交所上市，证券代码600674。川投

能源旗下拥有8家直接投资、参股企业，包括水电企业雅砻江水电（参

股48%）、田湾河公司（控股80%）、川投电力（全资100%）、天彭

电力（控股95%）和大渡河公司（参股10%）；火电企业嘉阳电力（控

股95%，实际100%）；高铁信息产业高新科技企业交大光芒（控股

50%）；我国光纤生产龙头武汉长飞西南生产基地长飞四川公司（参

股48%）。

公司秉承科学发展的理念，始终把全体股东利益最大化作为追求

的目标，坚持优化资产结构，完善公司治理，规范经营管理，提高营

运水平，提升公司形象，持续健康发展，努力实现“能源旗舰，行业

蓝筹”的发展愿景。2016年，川投能源将积极推进“十三五”规划

的制定和实施，为“回报股东，造福四川”做出贡献！

第三节公司2015年生产经营情况

2015年是川投能源“十二五”规划的收官之年，也是充满了困

难与挑战的一年，我国宏观经济已步入新常态，面对监管政策持续发

力，投资增速下滑，用电需求不旺等诸多困难局面，川投能源在公司

董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，扎实工作，迎接挑战，

负重前行，超额完成了全年主要目标任务。2015年，公司控股电力

企业累计发电37.69亿千瓦时，同比增长4.2%。公司实现利润总额

39.56亿元，同比增长10.28%。截至2015年12月31日，公司总资

产达242.15亿元，净资产达185.72亿元。公司电力总装机达

2614.348万千瓦；权益装机874.316万千瓦；总股本44.02亿股，

总市值473.66亿元。

在满足了社会用电，推进社会发展的基础上，还为四川省财政收

入和GDP的稳定增长作出了贡献。

第四节公司2015年履行社会责任情况

一、保护股东权益方面

（一）公司治理

2015年，公司坚持把投资者权益放在首要位臵，严格按照《公

司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求不

断完善公司治理，强化公司治理，坚持规范运作，积极学习，切实履

行了保障投资合法权益的责任。

1.完善法人治理结构。报告期内，公司选举了董事长，并完成了

相关工商变更登记工作，完善了公司法人治理结构。

2.完善制度体系。报告期内，公司按照相关规定，修订或新建完

善了包括“三重一大”、民主评议党员、差旅费管理、车辆及驾驶员

管理等若干制度。

3.公司的股东大会、董事会、监事会均独立有效运行。董事会下

设了各种专业委员会分别负责战略、审计、提名及薪酬等工作。重大

事项均报公司董事会、股东会审议批准。

4.深化内部控制体系建设，狠抓风险管理。公司按照证监会和财

政部的相关监管要求，建立健全公司内部控制组织架构，明确了董事

会、监事会和内控监督部门，并严格按照制度执行。2015年度，公

司从健全机构、完善制度、规范内控流程入手，进一步优化内部控制

体系，完善内控制度和风险管理措施，同时开展风险评估和风险管理，

形成