600291_2015_#CSR_西水股份_2015年度社会责任报告_2016-03-02.pdfVIP

内蒙古西水创业股份有限公司

2015年度社会责任报告

报告声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、报告综述

（一）报告范围

报告的组织范围：本报告以内蒙古西水创业股份有限公司为主体，涵盖旗下

子公司及控制公司。

报告的时间范围：2015年1月1日至2015年12月31日。

报告的发布周期：本报告为年度报告。

（二）报告编制原则

按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》

编制指引的有关规定，并结合公司在履行社会责任方面的具体情况，内蒙古西水

创业股份有限公司（以下简称：“西水股份”或“公司”）编制完成了此社会责

任报告。

（三）报告数据说明

报告中的财务数据摘自《西水股份2015年年度报告》，该财务报告经山东和

信会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计。其他数据来自公司内部系统或人工

整理。本报告中所涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

（四）报告保证方式

本报告披露的所有内容和数据已经公司董事会审议通过。

（五）报告发布形式

报告以印刷版和网络版两种形式发布。网络版可在上海证券交易所

（/）网站查阅。

二、2015年履行社会责任的情况

（一）股东和债权人利益保护

1、加强公司治理，促进公司规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易

所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全

公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，

提高了公司治理水平。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规

则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了

以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分

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明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体

股东和债权人的合法权益。

本年度，公司组织并筹备了10次董事会，审议议案69项；7次监事会，审

议议案31项；一次年度股东大会，一次临时股东大会，两次股东大会共计审议

议案30项，上述议案全部顺利通过。

公司独立董事先后对公司利润分配预案、续聘会计师事务所、非公开发行、

重大资产重组等重要事项发表了独立意见。公司股东大会严格按照法律法规和公

司章程等规定召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充

分行使股东权利。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、

战略委员会四个专门委员会能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提

供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、

财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、

客观、公正地履行职责，出席或委托出席了报告期内历次董事会会议和股东大会

会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

2.合理分配利润，积极回报股东。

报告期内，经公司第五届董事会第十次会议及2014年年度股东大会审议通

过，公司2014年度利润分配方案为：以2014年末总股本38400万股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），应分配红利268.80万元。该

项利润分配方案已于2015年7月初实施完毕。根据交易所分红指引的要求，公

司于5月13日发布关于现金分红说明会的预告，并在规定时间内公司主要领导

通过上证E互动平台与广大投资者进行了互动交流，对投资者了解公司经营业绩

和利润分配情况起到了较好的作用。

2015年公司保持了健康发展的势头，全年实现营业总收入200.3亿元，同

比增长72.6%；实现净利润4.88亿元，比上年同期增加18.37%。实现归属于母

公司的净利润1.78亿元，同比增长108.65%。

3、严格履行信息披露义务，不断加强投资者关系管