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反洗钱业务知识及金融机构客户身份识别等相关考试试卷
1.外国政要（含外国政要或其亲属、关系密切人等）应认定为（）客户。
A、高风险
B、较低风险
C、中风险
D、较高风险
【正确答案】：A
2.当自然人客户由他人代理存取现金时，单笔存(或取)款金额达到或超过()时，原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件，开展客户身份识别工作。
A、人民币1万元或者外币等值1万美元
B、人民币5万元或者外币等值1000万美元
C、人民币5万元或者外币等值1万美元
D、人民币5000元或者外
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