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反洗钱法实施与成本控制相关知识试卷
1、反洗钱工作的主要目的是？
防止洗钱(正确答案)
提高银行利润
增加客户数量
优化服务流程
2、以下哪项不是洗钱的阶段？
置换
整合
入境(正确答案)
转移
3、银行在反洗钱工作中应遵循的原则是？
客户至上
合规性
风险管理(正确答案)
成本控制
4、反洗钱法的实施主要由哪个机构负责？
人民银行(正确答案)
银监会
证监会
保监会
5、识别客户身份的第一步是？
了解客户的交易习惯
获取客户的基本信息(正确答案)
分析客户的信用记录
监控客户的账户活动
6、洗钱活动通常涉及多少个国家？
一个
两个
三个
多个(正确答案)
7、反洗钱工作中，客户尽职调查的目的
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