002558_2016_#CSR_世纪游轮_2016年度社会责任报告书_2017-04-27.pdf

证券代码：002558证券简称：世纪游轮公告编号：2017－临025

重庆新世纪游轮股份有限公司

2016年度社会责任报告书

2017年4月28日

本报告参照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法

规、规范性文件的要求，同时结合行业特点及2016年度公司履行社会责任的实

际情况进行编制。本报告所涉及的时间包括但不限于2016年度。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、

“世纪游轮”）作为一家上市公司，高度重视履行社会责任，将公司自身发展与社

会进步紧密相连，切实做到公司效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发

展与社会发展相互协调，持续提升公司价值，努力实现公司与员工，公司与社会，

公司与环境的健康和谐发展，为推动行业发展和社会进步做出更多的贡献。

为及时公开信息，减轻环境负荷，公司仅通过指定信息披露网站

（）公开披露，方便广大投资者阅读、下载。不发布印刷形式

的社会责任报告书。本报告书未经第三方审验。

一、公司概述

本公司定位为一家综合性互联网企业。当前业务以互联网游戏、互联网社区

工具为主，正在布局互联网金融、互联网医疗等互联网其它领域。其中互联网游

戏未来战略定位为：国际化、精品化、手游化。

报告期内，公司坚持聚焦“精品”战略，通过内涵式增长和外延式发展相结合

的方式，打造国内领先的综合性互联网企业。公司一方面持续加大研发力度，组

建多个游戏工作室，打造精品，提升和优化各业务产品线，连续推出《球球大作

战》、《征途手机版》、《街篮》等多款精品手游，取得了突出的成绩；另一方面公

司充分发挥品牌及平台优势，积极探索通过兼并重组方式实现跨越式的发展，拟

通过发行股份及支付现金购买资产的方式将全球著名的休闲社交棋牌类游戏公

司Playtika纳入旗下，进一步拓展公司移动游戏领域的产品线，推动公司业务“国

际化”战略的实现，增强公司的持续盈利能力。

同时，公司已组建互联网金融、互联网医疗领域的专业团队，积极寻找合适

的优质标的，并甄选战略合作伙伴进行长期深入的合作，探索相关领域的发展机

会，实现公司发展战略的快速落地，使公司成为领先的综合性互联网增值服务商。

二、完善公司治理

2016年度，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和

投资者关系管理，建立健全内部控制体系，充分保障全体股东、债权人的合法

权益。

1、不断完善法人治理结构

（1）、不断完善公司治理结构，维护投资者利益

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，

制订了有关规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会相互制约、运营有效

的内部管理和控制制度体系。2016年度，公司在完成重大资产重组之后，修订

了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等文件，进一步完善

了公司治理的内控体系建设。

公司严格按照相关法律法规，做好股东大会、董事会、监事会的会议工作。

2016年，公司召开5次股东大会，13次董事会，7次监事会及1次职工代表大

会。公司在2016年中的5次股东大会中，安排网络投票，审议《关于公司2015

年度报告及其摘要的议案》、《2016年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》、

《选举公司董事的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司股东

大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于2016

年度日常关联交易预计的议案》等议案，充分保障中小股东的合法权益，在股东

大会前及时充分做好会议准备，热情接待股东代表，充分解释股东大会流程，优

先安排中小股东监票。在会议召开后，及时向深圳证券交易所、中国证监会重庆

监管局报备文件，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整

和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事

项的进展情况。

2016年度，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、

中国证监会重庆监管局组织的各项培训，树立上市公司法人财产权的责任意识和

坚决抵制违规占用和违规担保的观念，不断加深对内控制度建设的理性认识，