安泰集团2024年年度报告.pdfVIP

公司代码：600408公司简称：安泰集团

山西安泰集团股份有限公司

2024年年度报告

山西安泰集团股份有限公司2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

董事王风斌出差郭全虎

独立董事孙水泉出差邓蜀平

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司于2025年4月28日召开的第十一届董事会二〇二五年第一次会议决议，因母公司累计

可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金

转增股本。此预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性

承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是

详见本报告“第六节重要事项之二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”

中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十一、其他

□适用√不适用

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山西安泰集团股份有限公司2024年年度报告

目录

第一节释义4

第二节公司简介和主要财务指标4

第三节管理层讨论与分析7

第四节公司治理20

第五节环境与社会责任29

第六节重要事项32

第七节股份变动及股东情况39

第八节优先股相关情况43

第九节债券相关情况43

第十节财务报告44

载有董事长签名并盖章的年度报告正本

载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表

备查文件

载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告

目录

报告期内在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及

《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

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山西安泰集团股份有限公司2024年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本