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数字货币跨境流通下的反洗钱监管体系研究

目录

数字货币跨境流通下的反洗钱监管体系研究（1）．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3研究方法与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、数字货币概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1数字货币的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2数字货币的发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3数字货币的特点与优势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、数字货币跨境流通现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1跨境流通的主要模式与渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2跨境流通中的风险与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3监管现状与国际合作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

四、反洗钱监管的理论基础与实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1反洗钱的基本概念与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.2反洗钱监管的法律框架与政策依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.3国内外反洗钱监管实践案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

五、数字货币跨境流通下的反洗钱监管体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.1监管体系建设的总体思路与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

5.2监管框架的设计与实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.3监管技术支持与系统建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

六、数字货币跨境流通下的反洗钱监管挑战与对策．．．．．．．．．．．．．．31

6.1跨境监管的法律法规冲突与协调问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

6.2跨境监管技术与信息的共享与合作难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

6.3应对数字货币跨境流通带来的新型洗钱手段．．．．．．．．．．．．．．．．35

七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

7.1研究成果总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

7.2政策建议与发展展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

7.3研究不足与未来研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

数字货币跨境流通下的反洗钱监管体系研究（2）．．．．．．．．．．．．．．．47

一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

1.1数字货币发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

1.2跨境流通中的风险与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

1.3反洗钱监管的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

二、数字货币跨境流通概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

2.1数字货币跨境流通的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

2.2跨境流通的特点与趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

2.3跨境流通中的技术支撑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

三、反洗钱监管体系现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.1现有反洗钱监管体系概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

3.2反洗钱监管存在