300565_2018_#CSR_科信技术_2018年度社会责任报告_2019-04-22.pdfVIP

深圳市科信通信技术股份有限公司

2018年度社会责任报告

一、公司概况

1、公司简介

深圳市科信通信技术股份有限公司成立于2001年，并于2016年11月22

日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码（300565），注册资本为20800万人

民币。

科信技术主要从事：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；光通信

网络传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光器件的研发、生产、销售和技

术服务；通信基站、电源产品、电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、

高低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设

备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天

线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据

中心的机房机柜、PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方

案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；

通信工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、

管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发，销售、技术服

务和成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系

统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系

统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项

目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬

件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口

（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机房精密

空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵

设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；锂电池、铅酸电池以

及BMS系统的设计开发、生产和销售；物联网云端管理平台、移动互联网网络

平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网

关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家

居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；车载电子产品、车联网终端、

GPS导航仪、智能车载设备、车载电子产品硬件及整机的设计开发、生产和销售；

智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与

运营；自有物业租赁。

2、企业文化

企业使命：让连接更自由

企业愿景：全球卓越的信息网络设备、应用解决方案和技术服务提供商

企业价值观：客户为根、科技为先；务实拼搏、诚信敏行

二、股东和债权人权益保护

股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公

司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步

完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规

章所规定的各项合法权益。

1、治理结构规范

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等相

关法律法规，建立了以《深圳市科信通信技术股份有限公司公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构

架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的

决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分

别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。

2018年度，公司各个机构依法规范运作，履行职责，并根据公司的发展情

况不断修订并优化《公司章程》等法人治理制度，进一步强化了公司的战略决策

能力和风险防范能力。

2、股东大会召开情况

2018年度，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、

地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩

大股东参与股东大会的比例。

报告期内，公司共召开了4次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的

方式为股东参加股东大会提供了便利。股东大会的召集和召开程序均符合《公司

法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

3、信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会《上市公司