2025年内控合规知识竞赛试卷含答案.docx

2025年内控合规知识竞赛试卷含答案

1、依据《中国银保监会现场检查办法（试行）》的规定，关于银行业监督管理机构现场检查措施，下列表述错误的是()。

银行业监督管理机构有权询问银行业金融机构相关工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

银行业监督管理机构不能对银行业金融机构的文件、资料采取封存措施。(正确答案)

银行业监督管理机构有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

银行业监督管理机构有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料。

2、依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并()金融机构和特定非金融机