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纪检监察机关查办案件工作流程
演讲人：
日期:
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目录
CATALOGUE
01
线索管理
02
初步核实
03
立案审查
04
调查取证
05
审理处理
06
结案归档
01
线索管理
案件线索受理来源
接受群众信访举报，获取案件线索。
信访举报
通过巡视发现案件线索。
巡视监督
审计机关移送的问题线索。
审计监督
开展执法检查发现的问题线索。
执法检查
线索初步评估标准
真实性评估
对线索进行真实性核查，排除虚假线索。
01
重要性评估
根据线索所涉及的问题性质、情节等因素，评估其重要程度。
02
可查性评估
分析线索的可查性，确定是否具备查办条件。
03
紧急程度评估
评估线索的紧急程度，确定优先处理顺序。
04
对线索进行整理、归档，确保移交材料齐全。
移交前的准备
分类移交程序规范
按照规定的程序和要求进行移交，确保线索的完整性和安全性。
移交程序规范
在移交过程中严格遵守保密纪律，防止线索泄露。
保密纪律要求
明确交接双方的责任和义务，确保线索得到妥善处理。
交接责任明确
02
初步核实
核实程序启动条件
涉嫌违纪违法问题
收到相关举报或发现有关线索，需进行初步核实。
01
需要进一步了解情况
对反映问题线索不具体、不清晰，需进一步了解情况。
02
涉及重要事项
涉及重要、复杂或敏感事项，需进行初步了解。
03
调查取证基本方法
查阅文件资料
查阅与案件相关的文件、资料、账目等，寻找证据线索。
与相关人员谈话
与涉案人员及相关人员进行谈话，了解案件情况。
收集物证、书证
收集能够证明案件事实的物品、文件、资料等物证、书证。
委托鉴定、审计
对专业性强、技术难度大的问题，委托专业机构进行鉴定、审计。
初步结论处理意见
根据调查取证结果，提出初步结论意见。
提出初步结论
将初步结论意见呈报领导审批，确定下一步工作方向。
呈报领导审批
向被调查对象反馈初步结论，并听取其申辩和意见。
反馈调查对象
如初步结论涉嫌违纪违法，需移送审理部门进一步审理。
移送审理
03
立案审查
立案条件与审批权限
立案条件
存在违纪违法事实，需要追究纪律责任或法律责任；案件具有可查性，且属于纪检监察机关管辖范围。
01
审批权限
由相应级别的纪检监察机关负责人审批，涉及重要案件或复杂案件的，需经集体研究并报上级纪检监察机关备案。
02
审查方案制定要求
审查方案审批
明确审查目的、审查对象、审查内容、审查方式和审查期限等。
审查方案实施
制定审查方案
由承办部门负责人审批，重要案件需经集体研究并报上级纪检监察机关备案。
严格按照审查方案进行，不得擅自扩大审查范围、更改审查方式和延长审查期限。
立案决定书制作规范
立案决定书内容
包括被审查人基本情况、立案依据、立案时间、立案机关等。
01
立案决定书送达
及时送达被审查人及其所在单位，并告知相关权利和义务。
02
立案决定书备案
将立案决定书及相关材料报送上级纪检监察机关备案。
03
04
调查取证
严格依法收集
必须依照法律法规和程序进行，确保证据的合法性、公正性和真实性。
证据种类多样
包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解等。
证据收集全面性
全面收集能够证明犯罪嫌疑人有罪、无罪或罪轻、罪重的所有证据，不得遗漏。
证据保管和移送
收集的证据应当妥善保管，防止丢失、损毁或被篡改，并按照规定及时移送审查。
证据收集合法性要求
谈话询问笔录标准
合法性和规范性
全面性和客观性
真实性和准确性
保密性和安全性
谈话询问应当合法、规范，不得采用刑讯逼供等非法手段获取证言。
笔录应当真实、准确地反映谈话的内容和过程，不得伪造、篡改或歪曲事实。
笔录应当全面、客观地记录谈话的内容，包括时间、地点、人物、事件等要素，以及被谈话人的陈述和态度。
笔录应当严格保密，防止泄露案情或影响案件调查。
详细记录物证书证的来源、收集时间、收集人、收集方式等信息，确保来源合法、真实可靠。
建立物证书证专人专管制度，明确责任人和保管措施，防止丢失、损毁或被篡改。
对于重要的物证书证，应当采取封存、保管等措施，确保其原始状态和完整性。
物证书证在移送审查或交接时，应当进行清点、核对，并制作详细的移送或交接清单。
物证书证保存流程
收集过程记录
专人专管制度
封存和保管
移送和交接
05
审理处理
案件审理程序规范
审理前准备
审阅案件材料，明确审理对象、审理内容和审理程序，做好审理前准备工作。
审理会议
召开审理会议，听取调查组对案件调查情况的汇报，讨论并确认审理对象、审理内容和审理程序。
审理报告
根据审理会议讨论情况，形成审理报告，报纪检监察机关领导审批。
审理决定
根据领导审批意见，形成审理决定，并通知审理对象。
量纪量法适用标准
违纪违法事实认定
准确认定违纪违法事实，对事实
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