000839_2018_#CSR_中信国安_2018年度社会责任报告_2019-04-28.pdf

中信国安信息产业股份有限公司

2018年度社会责任报告

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

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一、前言

二、综述

三、社会责任履行情况

（一）保护股东和债权人权益情况

（二）保护职工权益情况

（三）保护供应商、客户和消费者权益情况

（四）环境保护情况

（五）履行社会责任，投身公益事业

四、积极应对时代发展要求，实现企业可持续发展

（一）继续推进有线电视业务模式创新，实施“聚大屏、

融百业、打造无界生态”战略，致力成为大屏生态融合服务

提供商

（二）加强科研开发，引领产业发展

（三）立足绿色产业，发展循环经济

五、履行社会责任存在的问题和整改措施

（一）完善公司治理方面

（二）保护职工权益方面

（三）保护客户、供应商利益方面

（四）环境保护方面

（五）反商业贿赂方面

六、未来展望

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一、前言

1．本报告是我公司连续第十一年向社会公开发布企业社会责任报告，此前

的一份报告发布于2018年4月份；

2．本报告的时间范围为2018年1月1日—2018年12月31日，报告数据

以2018年度为主，部分内容适度向前延伸，报告中2018年与公司运营相关的

数据披露截至日为2018年12月31日；报告的组织范围为公司及公司下属子公

司；

3．本报告经公司2019年4月26日召开的第六届董事会第七十三次会议审

议通过。

二、综述

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为中信国安集团有

限公司下属的窗口企业，自上市以来，秉承“遵纪守法，作风正派，实事求是，

开拓创新，谦虚谨慎，团结互助，勤勉奋发，雷厉风行”的中信风格，发扬

“国安永远争第一”的企业精神，本着高度的社会责任感，在不断追求企业经

济效益、保护股东利益的同时，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的

十九大精神为指导，以促进社会和谐发展为己任，积极承担对国家和社会、股

东、债权人、客户、员工、消费者等利益相关方的责任。公司在生产经营活动

中讲信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺，在促进经济效益稳步提高的同时，本

着对员工和社会负责的态度，注重生产环境和生态环境的保护，积极奉献爱心，

努力为社会公益事业做贡献，以良好的社会形象，赢得了社会各界和政府部门

的好评。

三、社会责任履行情况

（一）保护股东和债权人权益情况

1．建立了保护股东的机制

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司规范运作指引》

等法律法规和相关制度规范，不断完善公司内控制度、持续努力提高公司治理

水平，通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够有效保证所有股东公平、

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充分享有各项权利。公司按照《企业内部控制规范》、《企业内部控制应用指引》

等法律法规以及公司内控管理制度的要求，开展了对所属控股公司的日常审计

及内控评价工作。同时，公司不断完善现有的内控管理制度，形成了覆盖全面、

实时动态、科学高效的风险管理体系。

（1）股东大会合法、合规

股东大会是公司的权力机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》

中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关

规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票

方式上尽可能为广大股东提供便利。报告期内，公司共召开一次股东大会，为

2017年年度股东大会。为方便股东行使权利，公司在召开上述股东大会时提供

了网络投票方式。报告期内，公司董事会向股东大会提交了一次修改公司章程

的议案，并获得了2017年年度股东大会审议通过；在涉及日常关联交易事项时，

公司事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的

认可；在日常关联事项表决时，关联股东依法回避表决，确保了股东大会的内

容和审议程序符合规定。

（2）注重股东收益回报