原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
断卡金融惩戒的法律性质与界限研究
目录
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1电信网络诈骗现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2“断卡”行动的提出与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.1.3金融惩戒的必要性与紧迫性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1国外相关法律法规及实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.2国内相关研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.3研究方法与思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3.1文献研究法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.3.2案例分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.3规范分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.4研究创新点与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
二、断卡金融惩戒的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.1“断卡”行动的内涵解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.2金融惩戒的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.2.1金融惩戒的主体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2.2金融惩戒的对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.2.3金融惩戒的种类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.3断卡金融惩戒的构成要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.3.1违法行为的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.3.2惩戒措施的适用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.3.3惩戒幅度的确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
三、断卡金融惩戒的法律性质分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.1断卡金融惩戒的属性认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.1.1行政行为说．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.1.2民事行为说．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.1.3刑事行为说．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.1.4复合行为说．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.2断卡金融惩戒的法律依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.2.1刑法相关规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.2.2行政法规及规章．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.2.3部门规章及规范性文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.3断卡金融惩戒的法律原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.3.1合法原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
3.3.2相当原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.3.3比例原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
四、断卡金融惩戒的界限探究．．．
文档评论（0）