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金融业务知识涵盖客户信息、反洗钱等内容试卷.docxVIP

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  • 2025-06-19 发布于浙江
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金融业务知识涵盖客户信息、反洗钱等内容试卷.docx

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    金融业务知识涵盖客户信息、反洗钱等内容试卷

    1.受理单位应详细记录每笔查询业务操作员，查询业务复核（监督）员、（）、查询业务时间、查询结果等。

    A、查询冠字号码

    B、查询业务方式

    C、查询详情

    【正确答案】：A

    2.《中国人民银行假币处置规程》要求，对于硬币假币实物应按（）枚为箱（袋）封装，每箱（袋）应加贴封签。

    A、1000

    B、2000

    C、5000

    D、10000

    【正确答案】：B

    3.以下账户开立之日即可办理收付款的是（）。

    A、某工会法人开立的专用存款账户

    B、某预算单位开立的零余额账户

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