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山西省农商银行金融业务知识及反洗钱相关考试试卷
1.抹账业务不包括（）。
A、销户
B、现金存取
C、借贷记账业务
D、隔日发现的差错
【正确答案】：D
2.金融机构（FI）进行集团范围的反洗钱风险评估的关键原因是什么？（）
A、需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。
B、识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）。
C、需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。
D、董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。
【正确答案】：A
3.智能设备因维保
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