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金融反洗钱及银行结算账户管理知识试卷真题及答案
1.金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作
A、金融机构上一级机构
B、金融机构总部
C、中国银行业监督管理委员会
D、当地公安机关
【正确答案】：D
2.营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款。
A、2万元
B、3万元
C、4万元
D、5万元
【正确答案】：B
3.代理付款行发出银行本票信息后，在（）秒内未收到业
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